Колишній банківський працівник допомагав злочинцям відмивати гроші
Суд Каліфорнії засудив до двох років в'язниці власника мережі біткоіни-ATM Каїса Мухаммеда. Його звинувачують у веденні неліцензійного бізнесу в сфері віртуальних валют. Також його підозрюють у відмиванні до $ 25 млн.
Слідчі кажуть, що з 2014 по 2019 рік Мухаммед володів компанією Herocoin. Тоді він особисто зустрічався з клієнтами і обмінював біткоіни на гроші. За таку послугу він брав 25% комісії. Також прокурори впевнені, що підозрюваний знав про походження коштів клієнтів - один з них займався незаконною діяльністю в даркнета.
А причому тут біткоіни-термінали?
Мухамед купив кілька біткоіни-терміналів і особисто поповнював їх готівкою. Так користувачі могли виводити особисті кошти без ідентифікації особистості. Раніше Мухамед працював в банківській сфері і знав, що свій банкоматний бізнес потрібно зареєструвати в Мережі по боротьбі з фінансовими злочинами США, але він цього не зробив. Тому термінали не могли контролювати, а злочинці отримали можливість відмивати гроші.
