Зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем функциям сайта
ru
ua
МЕНЮ
МЕНЮ


Рейтинг 10
Сколько раз добаленно в избранное 0
Количество просмотров 440
Сколько комментариев 0

Колишній банківський працівник допомагав злочинцям відмивати гроші

Колишній банківський працівник допомагав злочинцям відмивати гроші

Суд Каліфорнії засудив до двох років в'язниці власника мережі біткоіни-ATM Каїса Мухаммеда. Його звинувачують у веденні неліцензійного бізнесу в сфері віртуальних валют. Також його підозрюють у відмиванні до $ 25 млн.

Слідчі кажуть, що з 2014 по 2019 рік Мухаммед володів компанією Herocoin. Тоді він особисто зустрічався з клієнтами і обмінював біткоіни на гроші. За таку послугу він брав 25% комісії. Також прокурори впевнені, що підозрюваний знав про походження коштів клієнтів - один з них займався незаконною діяльністю в даркнета.

А причому тут біткоіни-термінали?

Мухамед купив кілька біткоіни-терміналів і особисто поповнював їх готівкою. Так користувачі могли виводити особисті кошти без ідентифікації особистості. Раніше Мухамед працював в банківській сфері і знав, що свій банкоматний бізнес потрібно зареєструвати в Мережі по боротьбі з фінансовими злочинами США, але він цього не зробив. Тому термінали не могли контролювати, а злочинці отримали можливість відмивати гроші.

0 : нет комментариев

СreditPlus
  • Сумма: до 15 000 грн
  • Процент: до 0,01 %
E-groshi
  • Сумма: до 25 000 грн
  • Процент: до 0,01 %