У Бразилії затримали «короля криптовалюти» і звинувачують в крадіжці майже $ 300 млн.
Бразильця Клаудіу Олівейру затримали за звинуваченням в незаконному привласненні близько $ 300 млн, які належать інвесторам. Хлопець сам себе називає «королем криптовалюта». Олівейра був президентом кріптовалютной групи Bitcoin Banco Group, яка три роки тому заблокувала рахунки клієнтів і оголосила про пропажу семи тисяч біткоіни. Поліцейські бразильського штату Парана на прес-конференції в понеділок назвали Олівейру лідером злочинної організації. Вони заявили, що він причетний до відмивання і присвоєння сотень мільйонів доларів в криптовалюта, а також до порушень процесу банкрутства.
Операцію під кодовою назвою Daemon провели за підсумками розслідування, яке розпочали ще в 2019 році. Ймовірні жертви шахрайства почали скаржитися, що їм перестали повертати вкладені в криптовалюта гроші. Кілька місяців по тому кріптовалютная група Bitcoin Banco Group заявила, що стала жертвою злому, втратила 7 тис. Біткоіни ($ 240 млн) і не може виконати зобов'язання по поверненню вкладів. Проти Bitcoin Banco подали кілька судових позовів. Її офіси обшукала поліція і вилучила близько 25 біткоіни.
У червні 2019 го суд штату Парана зобов'язав групу надати докази злому, але Bitcoin Banco цього так і не зробила. У липні суд дозволив компанії реструктурувати фінанси. Bitcoin Banco почала виплачувати борги, щоб уникнути банкрутства. Але пізніше з'ясувалося, що компанія нічого не виплачувала клієнтам і почала залучати нових. На цьому тлі в ЗМІ потрапили податкові документи Олівейри, в яких той вказав, що володіє гігантським статком у 25 тис. Біткоіни, або $ 210 млн на той час. Документ був датований 2018 роком, але ні його справжність, ні актуальність зазначених у ньому цифр ЗМІ підтвердити не змогли.
