У Києві заблокували фінансову піраміду
Шахраї створили веб-сайт під виглядом інвестиційної онлайн-платформи. Користувачам пропонували торгувати валютою і заробляти на цьому. «Інвестори» перераховували гроші організаторам, але ті згодом зникали. Так вони обдурили учасників піраміди на 2 млн грн. Кіберполіції затримала шахраїв і обшукала їхні будинки. Вилучили гроші, телефони та комп'ютери.
Уже кілька років в Україні працює компанія з усіма ознаками фінансової піраміди B2B Jewelry. Але сама компанія себе позиціонує як бізнес-проект, який приносить пасивний дохід. Вони доплачують за покупку ювелірних прикрас, відраховують по 8% в тиждень за покупку сертифіката і закликають «жити в достатку». Минулого місяця Служба безпеки і Нацполіція обшукали магазини мережі B2B Jewelry, які належать творцеві однойменної фінансової піраміди Миколі Гонті. Про обшуки розповіли на YouTube-каналі мережі.
У магазинах B2B Jewelry за покупку ювелірних виробів обіцяють кешбек в 104%. Виплачують кешбек 52 рази в рік, тобто кожного тижня. При цьому вартість ювелірних виробів в магазинах B2B Jewelry значно вище, ніж в інших ювелірних магазинах. Срібні вироби продавали за ціною золотих. Крім ювелірних виробів схема пропонує купити сертифікат за вартістю золота або срібла. І тут кешбек значно вище - 260-416% на рік.
Незважаючи на продаж «сертифікатів», B2B Jewelry офіційно не надає фінансових послуг і не підпадає під нагляд державних фінансових регуляторів України. Покупку сертифікатів офіційно оформляють як благодійні внески, в тому числі на користь благодійного фонду «Зимородок». Купити сертифікат B2B Jewelry можна тільки в валюті - гривні, доларах і євро. Фіскальний чек при цьому не видають. B2B Jewelry пропонує приводити в мережу своїх знайомих. За це можна отримати статус «діамантового» клієнта. Але це ще не все. За кожну покупку від знайомого обіцяють виплачувати від 8% до 19%. У компанії говорять, що хочуть, щоб українці «жили в достатку». Тільки от при виплаті таких відсотків компанія вже давно б пішла в мінус, але цього не сталося.
